JBO竞博本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　? 南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”或“国博电子”）2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

　　? 公司 2022年年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　? 公司以2022年10月25日为股权登记日，总股本400,010,000股为基数，每股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利200,005,000.00元，2022年半年度利润分配方案已于2022年10月26日实施完毕。公司2022年度累计现金分红金额占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的38.42%。

　　南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开了公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年年度实现归属于母公司的净利润为人民币52,058.78万元。截止2022年12月31日，公司累计未分配利润为人民币79,928.19万元，其中母公司累计可供股东分配利润为人民币65,752.20万元。结合公司2022年度经营情况及2023年公司发展资金需求的度利润分配预案为：2022年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

　　公司于2023年4月11日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。本议案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，JBO竞博本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　我们认为，公司2022年度利润分配的预案考虑了公司现阶段的经营状况、资本支出需求、未来发展等因素，符合公司长远发展需要和股东长远利益，亦符合有关法律法规、规范性文件和公司利润分配政策的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2022年度利润分配的预案。JBO竞博

　　监事会认为：公司2022年度利润分配的预案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司和股东的利益，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求，同意该议案。

　　本次利润分配预案是结合公司发展所处阶段和投资发展需要，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　公司本次利润分配预案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可生效，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。