南宫28JBO竞博本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任JBO竞博。
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人JBO竞博，持有表决权的股份总数44,361,890股，占公司有表决权股份总数的 99.97%。
公司董事会在 2022年度严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责。
普通股同意股数 44,361,890股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公司监事会根据公司 2022年度监事会工作情况，作出《2022年度监事会工作报告》。
普通股同意股数 44,361,890股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公司根据经审计的 2022年度财务数据作出《2022年度财务决算报告》，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司2022年度的财务状况和2022年度的经营成果和现金流量。
普通股同意股数 44,361,890股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
根据2022年审计报告并结合公司实际经营业绩以及2023年度发展战略和计划，编制了《2023年度财务预算报告》。
普通股同意股数 44,361,890股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
根据 2022年度经营情况，公司编制了 2022年年度报告及摘要，经董事会、监事会审议通过，并按规定进行公告。具体内容详见公司于 2023年 4月 7号在全国中小企业股份转让系统官网（）披露的《惠州市攸特电子股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-004）及《惠州市攸特电子股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
普通股同意股数 44,361,890股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
为支持公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，提议2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
普通股同意股数 44,361,890股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构，对公司 2023年财务报告进行年度审计。
普通股同意股数 44,361,890股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
因公司业务发展需要，现新增预计 2023年公司与青岛攸能创科技有限公司的日常性关联交易，具体内容详见公司于 2023年 4月 7日在全国中小企业股份转让系统官网（）披露的《惠州攸特电子股份有限公司关于新增 2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）
普通股同意股数 15,381,696股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东惠州市衡市贸易有限公司、惠州市攸盟贸易有限公司、惠州市双百股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项议案合法有效。
（一）《惠州攸特电子股份有限公司 2022年年度股东大会会议决议》； （二）《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于惠州攸特电子股份有限公司 2022年年度股东大会之法律意见书》。