本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、南宫28APP南宫28APP准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月12日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王逸华

　　本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、南宫28APP法规的规定，所作决议合法有效。

　　（一）审议通过《关于提请召开 2024年第五次临时股东大会议案》 1.议案内容：

　　公司拟于2024年8月5日召开2023年第五次临时股东大会，审议如下议案： 《关于免去王续喜监事职务的议案》