本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、南宫28登录准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 7人，持有表决权的股份总数34,805,050股，占公司有表决权股份总数的 99.443%。

　　（一）审议通过《关于公司拟向华夏银行股份有限公司广州分行申请融资的议案》 1.议案内容：

　　因日常经营流动资金的需要，公司拟向华夏银行股份有限公司广州分行申请融资金额为人民币贰亿元整。公司拟通过贷款、银承、贴现、信用证等低风险业务形式融资，需提供100%本外币保证金或存单质押担保。

　　公司将视经营情况需要，在人民币贰亿元融资额度内进行融资，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　普通股同意股数34,805,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，南宫28登录占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（）披露的《2024年半年度报告》数据（未审计）为依据，提议公司2024年半年度利润分配预案为：以公司总股本35,000,000股为基数，南宫28登录向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元（含税）。

　　（）发布的《广州广尔数码供应链集团股份有限公司2024年半年度权益分派预案》（公告编号：2024-040）。

　　普通股同意股数34,805,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。