本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十一届董事会第六次会议审议通过，公司拟定于2024年9月27日（星期五）下午14：30召开公司2024年第三次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第六次会议决定召开2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年9月27日上午9:15 至下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（1）截止2024年9月24日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅 二、会议审议事项

　　（1）上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，并同意提交公司2024年第三次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　（2）上述议案关联股东应回避表决，也不得接受非关联股东委托进行投票表决。

　　（3）上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传线）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书； （3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

　　2、登记时间：2024年9月25日（星期三）上午9:30至下午5:00止

　　3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部 四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

　　本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。南宫28平台

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，南宫28平台取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有附件二：

　　1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

　　2、南宫28平台如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）：